Una investigación reveló que se podrían estar lavando miles de millones de dólares australianos usando máquinas de poker en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia. Se estima que el flujo de dinero anual en dichas máquinas puede elevarse a los 95 mil millones de dólares australianos. Claramente una forma fácil y rápida de lavar dinero sucio.
MILES DE MILLONES LAVADOS EN MÁQUINAS DE POKER EN AUSTRALIA
Si bien la investigación llevada a cabo por la NSW Crime Commission (Comisión de Crímenes de Nueva Gales del Sur, NCC en inglés) confirmó que había ocurrido un ilícito con las máquinas de poker en la región, no existe evidencia suficiente para confirmar la cifra de dinero exacta involucrada.
El comisionado Michael Barnes observó que las máquinas de poker son de los pocos métodos restantes que los criminales disponen para lavar su dinero.
Barnes declaró ante los medios:
“Ahora mismo, cualquier malhechor puede acceder a cualquier bar o club de la región, sentarse junto a jugadores regulares y alimentar a las máquinas de poker con grandes cantidades de dinero provenientes de ilícitos, sin miedo a ser descubiertos”.
“La falta de datos rastreables que recolectan las máquinas de poker implica que es imposible determinar la escala de esta actividad criminal, pero nuestras investigaciones apuntan a que hablaríamos de varios miles de millones cada año”.
Ya se tienen planeadas varias estrategias para contrarrestar esta acción del crimen organizado, incluida la aplicación obligatoria de tarjetas reguladoras y muestras mejoradas de información de máquinas de juegos y apuestas.
#ClubsNSW says a #CrimeCommision recommendation for cashless gaming cards to stop billions in criminal money going through the pokies would amount to a “police state.” What do you think? My report for @10NewsFirst pic.twitter.com/t0f6ffc9or
— Hugh Riminton (@hughriminton) October 26, 2022
$5.000 POR BILLETE
Las máquinas de poker modernas ahora en uso en la región de Nueva Gales del Sur, Australia, cuentan con un límite de retiro de $5.000 desde el año 2020. Maquinas más viejas tienen un límite de hasta $9.999.
Pero dado que el hecho de depositar en las máquinas es un proceso completamente anónimo, todo lo que debe hacer un apostador para retirar sus ganancias es colocar una apuesta de $5 y luego canjear los $4.995 restantes. Un proceso increíblemente fácil y rápido para un criminal.
Actualmente, las máquinas no cuentan con un rastreo de fondos depositados, apostados o perdidos durante el juego.
Luego, el ticket que emite la máquina es indicativo suficiente de que todas las ganancias son “legitimas”.
Billions of dollars of “dirty” money is churned through NSW pokies at pubs and clubs every year, an inquiry found, sparking calls for widespread reform. https://t.co/Bl4W6Pqw1l
— Financial Review (@FinancialReview) October 26, 2022
El comisionado añade:
“Es sumamente preocupante que, en nuestra economía actual, predominantemente digital, el submundo de las apuestas en los bares y clubes de Nueva Gales del Sur se mantenga como un agujero negro informacional por valor de más de 95 mil millones de dólares”.
Si bien la NSW Crime Commission estima este método como “altamente riesgoso e ineficiente”, insisten en que aún hay sumas importantes de dinero siendo puestas en circulación por criminales pequeños que “perpetúan y recompensan” el crimen.
La Australian Hotels Association of NSW (AHA NSW) ya ha anunciado su iniciativa de luchar en contra de estas prácticas, alegando que sólo se hace más daño a una industria que ha sufrido un golpe devastador desde la pandemia de Covid-19.
El CEO de AHA NSW, John Whelan, comentó:
“Este es el tipo de aproximación errónea y apresurada que ha resultado en “políticas de último minuto” fracasadas como la prohibición de greyhound, y las ahora infames leyes de cuarentena que arrasaron con la vida nocturna de Sidney por años”.
No obstante, sí indicó su apoyo a un límite de pago mucho menor en las máquinas de poker.
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