Bandas Criminales Australianas están usando máquinas tragamonedas – “pokies” en dialecto coloquial de Australia – para lavar cientos de millones de dólares de dinero sucio.
Un vídeo de la banda en acción nos muestra como un criminal “lavó” $27.000 de dinero sucio en tan sólo cuatro horas, usando solamente uno de los 95.000 «pokies» que hay en la región de Nueva Gales del Sur.
Investigaciones a Nivel Nacional
La investigación llevada a cabo por 60 Minutes, junto a otras llevadas a cabo por periódicos nacionales, han sacado a la luz la magnitud de las operaciones de bandas criminales. Nos muestra como los locales que tienen las máquinas son cómplices en el lavado de dinero. Sólo el 5% reporta transacciones de carácter sospechoso.
El vídeo nos muestra cómo grupos organizados efectivamente entran en los cuartos de máquinas y se las llevan. Luego alimentan a las máquinas sin parar con dinero que se cree proviene del tráfico humano, narcotráfico y otros actos ilícitos.
El líder de estas operaciones es llamado “el general”. Él es quien da el dinero sucio, y se le es visto llevando un registro de cuanto se le da a la máquina; también es el responsable de recoger y cobrar los tickets correspondientes.
Los “soldados de a pie” básicos de la operación – conocidos como “cazadores de vínculos” (link chasers) – buscan sacar el bote que está compartido entre ciento, e incluso miles de máquinas a nivel estatal y nacional.
Otra parte de la máquina de Lavado-de-dinero es el alimentador “feeder”. El hombre visto en el video simplemente alimentando billetes en dos máquinas simultáneamente. Una vez que ha introducido $27.000 de dinero sucio, él apuesta $1 y retira un ticket por el monto total, ahora efectivamente de dinero limpio.
Las Bandas Criminales Usan las “pokies” para Lavar Millones de Dólares
Se cree que esta operación, simple pero lucrativa está llevándose a cabo en todo el estado de Nueva Gales del Sur. También se sospecha que se esté reproduciendo en otros estados de Australia.
Una investigación llevada a cabo por el Departamento de Juegos y Licores del Estado de Nueva Gales del Sur poco después del confinamiento por COVID-19 arrojó unos 130 individuos y 140 locales sospechosos de estar relacionados con el lavado de dinero.
El investigador jefe de juegos del departamento, David Byrne, explicó: “Esto sólo es el área metropolitana de Sidney; no hablamos de todo el estado. Mencionas, a lo peor, casos de explotación infantil, tráfico humano, tráfico de armas… financiación al terrorismo – todo eso se puede incluir en la misma conversación del lavado de dinero.
Las máquinas tragamonedas, Pokies, conocidas así en Australia debido al poker original, o al juego de cartas, incluidas en las máquinas, están sumamente extendidas a nivel nacional.
Desde bares locales hasta casinos, desde propiedades privadas hasta clubes deportivos y sociales, uno puede encontrar pokies casi en cualquier lado, y por ende ofrecen la oportunidad de actividades inmorales.
Byrne identificó un caso en el que “un individuo ganó un exceso de $1.000.000 de un club del RSL [ Returned and Services League of Australia, del cual existe más de 500 a nivel nacional.]
La mujer en cuestión “también estaba relacionada con actividades valoradas en cerca de $30.000.000 en casinos a lo largo de todo Australia,” añadió el Sr. Byrne. “Así que no es sólo Nueva Gales del Sur, esta persona viajó a otros estados y es sospechosa de actividades de lavado de dinero.”
Con vínculos criminales tan obvios, la gran pregunta es por qué los gobiernos estatal y federal no habían actuado antes, o más directamente, por qué no habían desmantelado las operaciones.
Bandas Criminales : Un Montón de Transacciones Sospechosas
Parte de ellas están en los locales mismos – desde el 2018 sólo un 5,5% de los locales de Nueva Gales del Sur reportaron transacciones sospechosas a Austrac, la agencia gubernamental encargada del lavado de dinero.
Con unos considerables mil millones de dólares en ingresos por impuestos para las arcas fiscales, y aportando más de 100.000 empleos, simplemente no existe la voluntad política de intervenir las más de 95.000 pokies en la región.
No obstante, investigaciones recientes podrían cambiar eso último. Tal como explicó David Byrne, “no creo que los clubes y locales, a donde asisten personas buenas de toda Nueva Gales del Sur para cenar, quieran a sus patrocinadores caminando junto a criminales que lavan dinero”.
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